Observé chez
Analyste Conformité Bancaire
Finance
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Analyste en charge de la gestion des risques AML/sanctions de l'analyse KYC et du traitement des alertes LCB FT au sein d'un établissement financier.
Contextes
BanqueFinance
Compétences
Gestion des risques AMLProcessus KYC/KYTConformité LCB-FTScreening sanctionsAnalyse transactionnelleInvestigations conformitéRédaction d'analysesQualité des donnéesEnvironnement réglementaire bancaire
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Renforcer la conformité AML/sanctions
- Optimisation
Améliorer la qualité des données de conformité
- Optimisation
Optimiser les processus KYC et LCB-FT