Observé chez
Chargé de Conformité Lutte Anti Blanchiment
Finance
Gestion, Finance, Administration
Marseille
Rôle
Assistant en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de la Direction de la Conformité et des Contrôles Permanents responsable de l'analyse et du traitement des situations de risque LCB FT de la gestion des alertes et de la documentation des recherches.
Entités
Direction DE LA Conformite ET DES Controles PermanentService Lutte Anti-blanchiment
Contextes
BanqueFinance
Compétences
Analyse de risque LCB-FTTraitement des alertes de surveillanceConnaissance KYCRédaction et documentationRigueur organisationnelleAnalyse de dossiers PPEConformité réglementaire ACPR
Challenges détectés
2 enjeux- Conformité
Renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Conformité
Assurer la conformité aux exigences de l'ACPR