Observé chez
Analyste Lutte Anti Blanchiment et Financement du Terrorisme
Finance
Gestion, Finance, Administration
Marseille
Rôle
Analyste en charge du traitement et de l'analyse des alertes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec responsabilité de préparation des déclarations de soupçons à TRACFIN et coordination avec les unités internes et partenaires du groupe.
Entités
Direction DE LA Conformite ET DES Controles PermanentDépartement Lcb-ftReseau Commercial
Contextes
Banque mutualisteServices financiers
Compétences
Analyse des risquesConnaissance des obligations réglementaires LCB-FTConnaissance clientSécurité financièreAnalyse juridique et conformitéTraitement des alertesInvestigation documentéeGestion des déclarations de soupçonsCapacité d'analyseRelationnelOrganisationRigueur
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Conformité réglementaire LCB-FT
- Conformité
Détection et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Intégration
Coordination inter-unités et groupe BPCE