Observé chez

Compliance Monitoring Officer

Finance

Gestion, Finance, Administration

Bucharest, Romania

Support

ExcelPowerPoint

Rôle

Officier de conformité chargé de la surveillance et du contrôle des risques AML/CFT au sein de la branche roumaine d'une institution de paiement régulée. Vous exécuterez des activités de monitoring de conformité analyserez les résultats contribuerez à la mise à jour des cadres de contrôle et assurerez l'alignement avec les exigences réglementaires locales et européennes.

Technologies

ExcelPowerPoint

Entités

Compliance OfficerChief Compliance OfficerÉquipe DE Conformite Internationale

Contextes

Services financiersFintechPaiements internationaux

Compétences

Monitoring de conformitéContrôles permanentsAML/CFTConception et exécution de tests de contrôleDocumentation des résultatsAnalyse des risquesReporting structuréGestion des KPI/KRIVeille réglementaireLiaison inter-fonctionnelle

Challenges détectés

4 enjeux

Conformité
Mettre en place un cadre de monitoring de conformité robuste et durable
Technologies clés
ExcelPowerPoint
Compétences clés
Monitoring de conformitéConception et exécution de tests de contrôleDocumentation des résultats
Conformité
Assurer la conformité AML/CFT avec les régulations roumaines et européennes
Compétences clés
AML/CFTVeille réglementaireAnalyse des risques
Optimisation
Identifier et escalader les risques et écarts de contrôle
Technologies clés
ExcelPowerPoint
Compétences clés
Analyse des risquesReporting structuréGestion des KPI/KRI
Autre
Promouvoir une culture de conformité au sein des équipes locales
Compétences clés
Liaison inter-fonctionnelle