Analyste Fraude et LCB FT Banque Digitale

Finance

Gestion, Finance, Administration

Paris

Support

Excel

Rôle

Réalise les contrôles de premier niveau sur les opérations de financement analyse les alertes liées à la fraude et au blanchiment et contribue à la prévention et à l'amélioration continue des processus de conformité au sein de la banque digitale Younited.

Technologies

Excel

Entités

AFALMCompliance FranceCompliance Groupe

Contextes

Banque digitaleServices financiersConformité bancaire

Compétences

Analyse de fraudeContrôle LCB-FTPrévention du blanchimentAnalyse KYCName screeningGestion des alertesRédaction de notes de préconisationAmélioration de processusAutonomiePolyvalence

Challenges détectés

2 enjeux

Conformité
Prévenir la fraude et lutter contre le blanchiment
Technologies clés
Excel
Compétences clés
Analyse de fraudeContrôle LCB-FTAnalyse KYC
Optimisation
Améliorer les processus et outils de conformité
Compétences clés
Amélioration de processus