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Recrutement en cours

Analyste conformité fraude bancaire

Finance

Gestion, Finance, Administration

Paris

Support
Excel

Rôle

Réalise les contrôles de premier niveau sur les opérations de financement analyse les alertes liées à la fraude et au blanchiment et contribue à la prévention et à l'amélioration continue des processus de conformité au sein de l'équipe AFALM.

Technologies

Excel

Entités

AFALMCompliance FranceCompliance Groupe

Contextes

BanqueCréditConformité financière

Compétences

Contrôle opérationnel LCB-FTAnalyse de fraudePrévention du blanchimentRédaction de notes de préconisationAmélioration de processusAutonomiePolyvalence

Challenges détectés

2 enjeux
  1. Conformité

    Prévenir la fraude et lutter contre le blanchiment

    Technologies clés

    Excel

    Compétences clés

    Contrôle opérationnel LCB-FTAnalyse de fraudePrévention du blanchiment
  2. Optimisation

    Améliorer les processus et outils de conformité

    Compétences clés

    Amélioration de processus
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