Assistant Manager AML Transaction Monitoring

Finance

Gestion, Finance, Administration

Chennai

Support

Actimize

Rôle

Responsable de la surveillance des transactions AML/CTF et de la gestion des alertes de conformité pour les clients et comptes du périmètre CBK France en assurant l'analyse la disposition et l'escalade des alertes conformément aux procédures et réglementations applicables.

Technologies

Actimize

Entités

Client Management OperationAML HUBCEP

Contextes

BanqueConformité réglementaire

Compétences

Surveillance AML/CTFAnalyse des alertesGestion de la conformitéConnaissance des réglementations AML/CFT/SanctionsAnalyse de donnéesCommunication écrite et oraleTravail en équipeAttention aux détailsCapacité analytiqueGestion des processusCompétences interpersonnelles

Challenges détectés

5 enjeux

Conformité
Surveiller et analyser les risques AML/CTF sur les transactions clients
Technologies clés
Actimize
Compétences clés
Surveillance AML/CTFAnalyse des alertesConnaissance des réglementations AML/CFT/Sanctions
Optimisation
Assurer la disposition rapide des alertes dans les délais cibles sans compromettre la qualité
Compétences clés
Gestion des processusAttention aux détailsCapacité analytique
Conformité
Escalader correctement et en temps opportun les alertes vers la Conformité pays
Compétences clés
Communication écrite et oraleCompétences interpersonnelles
Conformité
Implémenter et exécuter les procédures et politiques AML du groupe BNPP
Compétences clés
Connaissance des réglementations AML/CFT/SanctionsCapacité à comprendre et soutenir le changement
Conformité
Maintenir la conformité avec les exigences QA et les volumes de disposition d'alertes quotidiens
Compétences clés
Attention aux détailsGestion des processus