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BNP Paribas Factoring

Compliance Officer Affacturage

Finance

Gestion, Finance, Administration

Nanterre, Île-de-France

Support
ExcelPack Office

Rôle

Assurer la conformité réglementaire et interne en affacturage contrôler les risques financiers et de blanchiment d'argent.

Technologies

ExcelPack Office

Entités

Département CompliancePôle Bcef

Contextes

AffacturageBanque

Compétences

Contrôle de conformitéAnalyse des risques financiersLutte contre le blanchiment d'argentPrévention du financement du terrorismeConformité KYCProtection des intérêts du clientConseil et formation en conformitéSuivi réglementaireRigueurCommunicationAnalyseOrganisation

Challenges détectés

5 enjeux
  1. Conformité

    Assurer le respect de la législation et des politiques internes du groupe BNP Paribas

  2. Optimisation

    Prévenir les risques de non-conformité en sécurité financière

  3. Optimisation

    Mettre en œuvre des outils de prévention des risques financiers

  4. Conformité

    Adapter les procédures aux évolutions réglementaires UE-US

  5. Autre

    Sensibiliser les collaborateurs aux règles de conformité

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