Digitalisation des processus LCB-FT et développement d'usages IA pour la conformité
Dernière modification: 14 avril 2026
Le projet vise à digitaliser les processus liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et à la conformité, ainsi qu'à développer des cas d'usages de l'intelligence artificielle pour la Direction des risques et de la conformité des opérations (DRCO). Les objectifs incluent :
- La veille règlementaire ciblée afin d'identifier toute évolution pertinente en matière de LCB-FT et d'évaluer les risques des relations d'affaires.
- La revue des relations d'affaires basée sur l'analyse rétrospective des opérations passées par la clientèle.
- La production d'avis risques concernant les prospects ou le développement de nouvelles activités.
- La conduite d'analyses thématiques sur les risques de BC-FT à partir de grands volumes de données opérationnelles.
Le projet s'appuie sur des techniques avancées de traitement de la donnée, incluant les modèles de langage naturel, le web-scrapping, l'apprentissage automatique et la détection d'anomalies. Des solutions innovantes sont développées en lien avec les autres services de la DRCO, au service des métiers de banque centrale.
Avr 2026 → En cours
Profils :
Équipe d'analystes experts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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14 avril 2026
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