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OrganisationsKlarnaResponsable Conformité Sanctions et Lutte Contre le Blanchiment

Observé chez

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Klarna

Responsable Conformité Sanctions et Lutte Contre le Blanchiment

Finance

Gestion, Finance, Administration

États-Unis

Support
LexisNexisWorld-CheckFircosoft

Rôle

Pilote des opérations de screening sanctions et des obligations réglementaires pour le marché américain de Klarna assurant l'exécution de haute qualité dans un modèle impliquant un prestataire externalisé et une banque partenaire américaine avec gestion des escalades et des investigations complexes ou sensibles.

Technologies

LexisNexisWorld-CheckFircosoft

Entités

ComplianceLegal

Contextes

Services financiersConformité réglementaire

Compétences

Screening sanctions OFACConformité lutte contre le blanchiment d'argentGestion des obligations Section 314(a) USA PATRIOT ActRéponses FinCENGestion des prestataires externalisésGestion des partenaires bancairesInvestigations sanctions complexesDocumentation réglementaireAmélioration des processus et contrôlesGestion des escaladesRespect des délais réglementairesCommunication écrite et verbaleCollaboration cross-fonctionnelle

Challenges détectés

4 enjeux
  1. Conformité

    Assurer la conformité OFAC et aux cadres de sanctions américains

  2. Conformité

    Exécuter les obligations FinCEN Section 314(a) avec précision et dans les délais

  3. Optimisation

    Maintenir des standards opérationnels élevés avec prestataires externalisés et partenaires bancaires

  4. Optimisation

    Améliorer continuellement les processus, contrôles et documentation

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