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Investigateur AML et Fraude Financière Senior

Services Financiers

Gestion, Finance, Administration

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Rôle

Investigateur AML et fraude financière responsable des enquêtes end to end de l'évaluation des risques clients et de la conformité réglementaire au sein de la plateforme de paiement Klarna.

Contextes

FintechPaiementsServices Financiers

Compétences

Investigations AML end-to-endTransaction monitoringEvent-driven investigationsSuspicious Activity Reports (SAR)Risk assessmentCase escalationEnhanced due diligenceRegulatory reportingSanctions compliancePEP frameworksCritical thinkingWritten and verbal communicationIndependent case management

Challenges détectés

4 enjeux
  1. Conformité

    Identifier et atténuer les risques de blanchiment d'argent et fraude financière

  2. Optimisation

    Maintenir des contrôles d'investigation robustes à l'échelle mondiale

  3. Conformité

    Assurer la conformité réglementaire US et EU

  4. Autre

    Analyser les risques émergents dans les marchés financiers en croissance

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