Observé chez
Investigateur AML et Fraude Financière Senior
Services Financiers
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Investigateur AML et fraude financière responsable des enquêtes end to end sur les comportements clients suspects l'analyse transactionnelle et la documentation justificative pour identifier et atténuer les risques de blanchiment d'argent et de criminalité financière dans l'écosystème de paiement Klarna.
Contextes
FintechPaiementsServices Financiers Régulés
Compétences
Investigations AML end-to-endTransaction monitoringEvent-driven investigationsComplex case escalationsSuspicious Activity Reports (SAR)Risk assessmentRegulatory complianceSanctions screeningPEP frameworkCritical thinkingInvestigative rigorWritten and verbal communicationDocumentation of investigative decisions
Challenges détectés
4 enjeux- Conformité
Maintenir des contrôles d'investigation robustes à l'échelle
- Optimisation
Soutenir la qualité du transaction monitoring
- Croissance
Assurer l'évolutivité du cadre de lutte contre la criminalité financière
- Autre
Analyser les risques émergents sur les marchés mondiaux