Observé chez
Investigateur AML et Fraude Financière Senior
Services Financiers
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Investigateur senior en lutte anti blanchiment et fraude financière responsable de la conduite d'enquêtes end to end sur les comportements clients et les activités transactionnelles suspectes de l'évaluation des risques complexes et de la rédaction de rapports de déclaration de soupçon conformes aux attentes réglementaires.
Contextes
FintechPaiementsServices financiers réglementés
Compétences
Investigations AML end-to-endSurveillance transactionnelleÉvaluation d'activités suspectesRédaction de rapports de déclaration de soupçonGestion de cas complexes et à haut risqueEscalade et due diligence renforcéeConformité réglementaire AML/sanctions/PEPCommunication écrite et verbalePensée critique et rigueur investigativeTravail indépendant en environnement rapide
Challenges détectés
4 enjeux- Conformité
Maintenir des contrôles investigatifs robustes à l'échelle
- Optimisation
Soutenir la qualité de la surveillance transactionnelle
- Croissance
Assurer la scalabilité du cadre de lutte contre la fraude financière
- Autre
Analyser les risques émergents sur les marchés mondiaux