Observé chez
Investigateur AML et Fraude Financière Senior
Services Financiers
Gestion, Finance, Administration
Rôle
Investigateur AML et fraude financière responsable des enquêtes end to end de l'évaluation des comportements clients et des activités transactionnelles pour identifier et atténuer les risques de blanchiment d'argent et de criminalité financière au sein des produits Klarna.
Contextes
FintechPaiementsServices Financiers Régulés
Compétences
Investigations AML end-to-endTransaction monitoringEvent-driven investigationsComplex case escalationsSuspicious Activity Reports (SAR)AML and financial crime regulations (US/EU)Sanctions and PEP frameworksCritical thinkingInvestigative rigorWritten and verbal communicationDocumentation of investigative decisions
Challenges détectés
4 enjeux- Conformité
Identifier et atténuer les risques de blanchiment d'argent et de criminalité financière
- Optimisation
Maintenir des contrôles d'investigation robustes et soutenir la qualité du transaction monitoring
- Croissance
Assurer la scalabilité du cadre de lutte contre la criminalité financière de Klarna
- Autre
Analyser les risques émergents sur les marchés mondiaux