Observé chez
Responsable Conformité Sanctions
Services Financiers
Gestion, Finance, Administration
Europe, UK, Asia-Pacific
LexisNexisWorld-CheckFircosoft
Rôle
Pilote du processus de screening sanctions end to end couvrant les opérations européennes britanniques et asiatiques de Klarna responsable de la qualité d'exécution dans un modèle de livraison externalisée de la performance des prestataires de la gestion des escalades et des investigations complexes ou sensibles.
Technologies
LexisNexisWorld-CheckFircosoft
Entités
ComplianceLegalMlro
Contextes
Services FinanciersConformité Réglementaire
Compétences
Investigations sanctionsScreening sanctionsConformité financièreRégimes sanctions mondiaux (EU, UN, UK)Gestion des opérations externaliséesÉvaluation de cas complexesDocumentation des décisionsCommunication écrite et verbaleGestion des priorités multiplesScreening média adverseIntelligence open-sourceCréation et maintenance de procédures opérationnellesMatériaux de formation
Challenges détectés
4 enjeux- Conformité
Assurer la conformité avec l'évolution des régulations sanctions
- Optimisation
Améliorer continuellement les processus, cadres et contrôles
- Optimisation
Maintenir des standards opérationnels élevés dans un modèle externalisé
- Conformité
Supporter les obligations réglementaires, audits et alignement politique