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OrganisationsBNP Paribas Personal FinanceAnalyste Conformité Prévention du Blanchiment de Capitaux

Observé chez

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BNP Paribas Personal Finance

Analyste Conformité Prévention du Blanchiment de Capitaux

Finance

Gestion, Finance, Administration

Espagne

Support
ExcelWordOutlook

Rôle

Analyste en prévention du blanchiment de capitaux et financement du terrorisme au sein de la direction Compliance chargé d'analyser les opérations clients d'appliquer les mesures de diligence raisonnable et d'assurer la conformité réglementaire.

Technologies

ExcelWordOutlook

Entités

CompliancePrevention DU Blanqueo DE Capitale

Contextes

FinanceCrédit à la consommation

Compétences

Analyse d'opérations de blanchiment de capitauxDiligence raisonnableConformité KYCAnalyse réglementaireMitigation des risques

Challenges détectés

2 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez BNP Paribas Personal Finance, avec les technologies et compétences associées.

  1. 01·Conformité

    Assurer la conformité réglementaire en prévention du blanchiment de capitaux

  2. 02·Conformité

    Analyser et appliquer les évolutions normatives

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