Observé chez
Analyste Conformité Sanctions Financières
Finance
Gestion, Finance, Administration
Fircosoft
Rôle
Analyste des risques de sanctions financières et LCB FT au sein du département sanctions financières responsable de l'analyse des alertes du suivi de la conformité réglementaire et de la contribution à la mise en place des contrôles et procédures de gel des avoirs.
Technologies
Fircosoft
Entités
Direction DE LA ConformiteDirection DE LA Securite FinanciereDépartement Sanctions FinancierePôle Clients A Risque
Contextes
Banque de réseauBanque d'investissement
Compétences
Analyse des alertes de sanctionsConnaissance de la LCB-FT (PPE, PTHR, Informations Péjoratives)Maîtrise des sanctions économiques et financièresConnaissance de la réglementation française, européenne, ONU, OFACAnalyse de risquesDocumentation et rigueurCommunicationAdaptabilitéAutonomieOrientation client
Challenges détectés
4 enjeuxLes principaux enjeux identifiés chez La Banque Postale, avec les technologies et compétences associées.
- 01Conformité
Assurer la conformité aux réglementations de sanctions financières (française, européenne, ONU, OFAC)
- 02Optimisation
Réduire les faux positifs et améliorer la méthodologie d'analyse des alertes
- 03Conformité
Mettre en œuvre le gel des avoirs et les embargos
- 04Autre
Diffuser la culture de conformité sanctions auprès du réseau et des filiales