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La Banque Postale

Analyste Conformité Sanctions Financières

Finance

Gestion, Finance, Administration

Support
Fircosoft

Rôle

Analyste chargé de l'investigation des alertes sanctions financières et de la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein du département sanctions financières de la Direction de la Conformité.

Technologies

Fircosoft

Entités

Direction DE LA ConformiteDirection DE LA Securite FinanciereDépartement Sanctions FinancierePôle Clients A Risque

Contextes

Banque de réseauBanque d'investissement

Compétences

Analyse et investigation d'alertesFiltrage des transactionsCriblage des bases tiersAppréhension des risquesAnalyse documentaireRigueur documentaireCommunicationSynthèse analytiqueTravail en équipeAdaptativitéInitiativeAutonomie

Challenges détectés

3 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez La Banque Postale, avec les technologies et compétences associées.

  1. 01Conformité

    Conformité réglementaire sanctions financières et LCB-FT

  2. 02Optimisation

    Amélioration des processus de détection et réduction des faux positifs

  3. 03Conformité

    Veille réglementaire et mise à jour des procédures

Profils proches

Organisation et interlocuteurs IT

  • Data Scientist
  • DSI
  • Directeur Data RH et Contrôle de Gestion Sociale
  • DSI Adjoint
  • Head of Digital, Data and Innovation / Directeur du Digital, de la Data et de l’Innovation
  • Responsable de l'innovation de la DSI à Paris
  • Data Engineer / Data science /tech lead Dataiku
  • Chief Data & AI Officer – Group CDAIO Entreprise : La Banque Postale
  • Chief Information Security Officer
  • Chief Data Officer
  • Responsable informatique
  • RSSI (CISO) Direction des Paiements
  • DRH DSI Banque et Assurance
  • Référent IA pour la DSI
  • Domain CISO
  • Head of digital marketing strategy
  • Head of IT Domain – SI Financement & Risque de Credit Corporate
  • Ingénieur de production DevOps
  • Recrutement IT DSI La Banque Postale
  • Directeur Digital de la Banque de Détail
  • Responsable informatique
  • Head of Data & AI Factory
  • DSI - Responsable du centre de compétences SI Filiales et Transformation
  • Head of Data Platform
  • Ingenieur de production devops
  • Responsable SI - BFI
  • Leader de tribu à la DSI Banque & Assurance - Direction du Si Interne Filiales et transformation
  • Responsable informatique
  • Lead Application Delivery - DevOps Engineer
  • Responsable IT équipes risques de marché
  • Responsable informatique
  • Responsable SI RUN OFF Ma French Bank
  • Responsable SI Leasing & Factoring
  • INTÉGRATEUR DEVOPS CRM
  • Senior Data Engineer
  • dsi
  • Chargé de formation DSI Banque & Assurance
  • Architecte SI Fonctionnel
  • Ingénieur DevOps
  • Directeur des systèmes d'information
  • Ingénieur Iac/Devops
  • Directeur technique
  • Senior Data Engineer and Data Platform Architect
  • Data Architect
  • Lead Data Architect
  • Big Data Engineer
  • Ingénieur Cloud DevOps
  • Responsable data analytics et performance
  • Administrateur DEVOPS
  • Responsable Data
  • Responsable technique en assurances
  • Responsable SI transverse