Observé chez

Analyste Conformité Sanctions Financières

Finance

Gestion, Finance, Administration

Support

Fircosoft

Rôle

Analyste chargé de l'investigation des alertes sanctions financières du filtrage des transactions et du criblage des bases tiers contribuant à l'ensemble des activités du pôle clients à risque du département sanctions financières au sein de la Direction de la Conformité.

Technologies

Fircosoft

Entités

Direction DE LA ConformiteDirection DE LA Securite FinanciereDépartement Sanctions FinancierePôle Clients A Risque

Contextes

Banque de réseauBanque d'investissement

Compétences

Analyse et investigation d'alertesFiltrage des transactionsCriblage des bases tiersGestion des personnes politiquement exposées (PPE)Traitement des informations péjorativesDétection et traitement des anomaliesAppréhension des risquesRigueur documentaireCommunication et synthèseTravail en équipeAdaptativité et autonomie

Challenges détectés

4 enjeux

Les principaux enjeux identifiés chez La Banque Postale, avec les technologies et compétences associées.

01Conformité
Conformité réglementaire sanctions financières
02Optimisation
Amélioration des processus d'analyse et réduction des faux positifs
03Conformité
Mise en œuvre du gel des avoirs et embargos
04Autre
Diffusion de la culture sanctions auprès des équipes

Profils proches

Organisation et interlocuteurs IT

Data Scientist
DSI
Directeur Data RH et Contrôle de Gestion Sociale
DSI Adjoint
Head of Digital, Data and Innovation / Directeur du Digital, de la Data et de l’Innovation
Responsable de l'innovation de la DSI à Paris
Data Engineer / Data science /tech lead Dataiku
Chief Data & AI Officer – Group CDAIO Entreprise : La Banque Postale
Chief Information Security Officer
Chief Data Officer
Responsable informatique
RSSI (CISO) Direction des Paiements
DRH DSI Banque et Assurance
Référent IA pour la DSI
Domain CISO
Head of digital marketing strategy
Head of IT Domain – SI Financement & Risque de Credit Corporate
Ingénieur de production DevOps
Recrutement IT DSI La Banque Postale
Directeur Digital de la Banque de Détail
Responsable informatique
Head of Data & AI Factory
DSI - Responsable du centre de compétences SI Filiales et Transformation
Head of Data Platform
Ingenieur de production devops
Responsable SI - BFI
Leader de tribu à la DSI Banque & Assurance - Direction du Si Interne Filiales et transformation
Responsable informatique
Lead Application Delivery - DevOps Engineer
Responsable IT équipes risques de marché
Responsable informatique
Responsable SI RUN OFF Ma French Bank
Responsable SI Leasing & Factoring
INTÉGRATEUR DEVOPS CRM
Senior Data Engineer
dsi
Chargé de formation DSI Banque & Assurance
Architecte SI Fonctionnel
Ingénieur DevOps
Directeur des systèmes d'information
Ingénieur Iac/Devops
Directeur technique
Senior Data Engineer and Data Platform Architect
Data Architect
Lead Data Architect
Big Data Engineer
Ingénieur Cloud DevOps
Responsable data analytics et performance
Administrateur DEVOPS
Responsable Data
Responsable technique en assurances
Responsable SI transverse