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HUXLEY

Analyste KYC

Finance

Gestion, Finance, Administration

Support

Rôle

Analyste spécialisé en connaissance client (KYC) et conformité bancaire responsable de la revue l'analyse et la mise à jour des dossiers clients dans un cadre de remédiation réglementaire.

Contextes

Secteur financier

Compétences

KYC et Customer Due DiligenceDispositifs LCB-FTRevues périodiques et campagnes de remédiationIdentification des bénéficiaires effectifsAnalyse de structures juridiques et capitalistiquesÉvaluation et classification du risque clientContrôle des personnes politiquement exposéesSanctions internationales et listes de surveillanceFormalisation et escalade des alertesRigueur et sens du détailCapacité d'analyse et de synthèseCommunication écrite et oraleAutonomie et organisationGestion des priorités

Challenges détectés

3 enjeux
  1. Conformité

    Remédiation KYC à grande échelle

  2. Conformité

    Mise en conformité réglementaire

  3. Optimisation

    Gestion d'un volume important de dossiers clients

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