Observé chez
Conformité et Éthique
Immobilier
Gestion, Finance, Administration
Paris
Rôle
en conformité éthique et lutte contre la fraude au sein de la Direction Éthique
Entités
Direction Ethique
Contextes
Immobilier
Compétences
Conformité anticorruptionLutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT)Recherches KYC (Know Your Customer)Prévention de la fraudeSensibilisation et formationAnalyse de risquesRigueur analytique
Challenges détectés
3 enjeux- Conformité
Déployer les dispositifs de conformité anticorruption selon la loi Sapin II
- Autre
Renforcer la culture de l'éthique au sein de l'organisation
- Conformité
Mettre en place des contrôles LCB-FT et prévention de la fraude