Observé chez

AML Compliance Analyst

Finance

Gestion, Finance, Administration

Luxembourg

Support

AVALOQ

Rôle

Analyste spécialisé dans la gestion opérationnelle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme responsable de l'analyse des risques AML/FT de la vérification de la conformité des dossiers clients et du conseil aux équipes commerciales en matière de réglementation.

Technologies

AVALOQ

Entités

ComplianceCompliance-aml

Contextes

Banque privéeAsset ServicingServices financiers

Compétences

Analyse des risques AML/FTGestion de la conformité réglementaireConnaissance des règlementations AML/KYCAnalyse et synthèseRigueurAisance relationnelle et rédactionnelleProactivitéAmélioration des fluxCertification M1 Compliance

Challenges détectés

4 enjeux

Conformité
Mettre en œuvre la politique AML/FT et vérifier son respect
Optimisation
Analyser et gérer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme
Optimisation
Participer à l'amélioration des flux et des solutions IT pour la gestion AML
Autre
Sensibiliser le personnel à la conformité AML/FT